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ST大控关于董事会和监事会换届选举的提示性公告

  大连大福控股股份无限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期将于2018年7月28日届满,公司拟开展有关换届推举事情。为了成功完成董事会、监事会的换届推举(以下简称“本次换届推举”),本公司根据《公司法》、《公司章程》等有关划定,就本次换届推举有关事项通知布告如下?

  依照本公司现行《公司章程》的划定,第九届董事会将由7名董事构成,此中独立董事3名。第九届监事会将由3名监事构成,此中职工代表监事1名。事会换届选举的提示性公告任期自本公司股东大会推举通过之日计较,任期三年。

  本通知布告发出之日,公司董事会和零丁或者归并持有公司已刊行股份百分之三以上的股东,能够保举董事会非独立董事候选人。

  本通知布告发出之日,公司董事会、监事会、零丁或者归并持有公司已刊行股份百分之一以上的股东能够保举董事会独立董事候选人。

  本通知布告发出之日,公司监事会和零丁或者归并持有公司已刊行股份百分之三以上的股东,能够保举非职工代表监事候选人。由职工代表负责的监事,由公司职工专制推举发生。

  按照《公司法》及《公司章程》划定,本次董事、监事推举采用累积投票制,即股东大会推举董事、非职工代表监事时,每一股份具有与拟选非董事、非职工代表监事人数不异的表决权,股东具有的表决权能够集中利用。

  1、提名流在本通知布告公布之日起至2018年7月3日前以书面情势向本公司董事会、 监事会保举董事、监事候选人并提交有关文件(详见附件)。

  2、在上述保举时间到期后,本公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人人选进行资历审查,对付合适伙历的人选,将提交本公司董事会。

  3、本公司董事会将召开集会确定董事候选人名单,以提案的体例提请本公司股东大会审议。

  4、在上述保举时间到期后,监事会召开集会,对被提名的监事候选人人选进行资历审查,确定股东代表负责的监事候选人名单,并以提案的体例提请本公司股东大会审议。

  5、董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出版面许诺,赞成接管提名,并许诺材料实在、完备并包管被选后履行董事、监事职责,独立董事亦应依法作出有关声明。

  6、公司将依照证监会及上海证券买卖所有关要求,在独立董事候选人被确定提名后将独立董事候选人的相关资料(包罗但不限于《独立董事提名流声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事经历表》)报奉上海证券买卖所进行审核。

  (一)董事、监事任职资历按照《公司法》和《公司章程》等的划定,本公司董事、监事候选人应为天然人,凡拥有下述条目所述现实者不克不及负责本公司董事、监事。

  2、因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者粉碎社会主义市场经济次序,被判处科罚,施行期满未逾5年,或者因犯法被褫夺政治权力,施行期满未逾5年。

  3、负责停业清理的公司、企业的董事或者厂长、总司理,对该公司、企业的停业负有小我义务的,自该公司、企业停业清理完结之日起未逾3年!

  4、负责因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人,并负有小我义务的,自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾3年!

  本公司独立董事候选人除需具备有关董事任职资历之外,还必需餍足下述前提?

  3、合适地方纪委、地方组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后负责上市 公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的划定。

  4、合适地方纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校反腐倡廉扶植的看法》关于高校 带领班子成员专任职务的划定!

  6、拥有中国证监会公布的《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》所要求的独立性。

  7、拥有上市公司运作的根基学问,相熟有关法令、行政律例、部分规章及其他规范性文件。

  8、拥有五年以上法令、经济、财政、办理或者其他履行独立董事职责所必须的事情经验?

  (1)在本公司或者其从属企业任职的职员及其直系支属、ST大控关于董事会和监次要社会关系(直系支属是指配头、怙恃、后代等;次要社会关系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等)。

  (2)间接或直接持有公司已刊行股份1%以上或者是公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属。

  (3)在间接或直接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属!

  (4)如保举独立董事候选人,则需供给下列原件《独立董事提名流声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事经历表》及独立董事资历培训证书复印件(原件备查)。

  (2)如采纳亲身投递的体例,则必需在2018年7月3日16:30前将有关文件投递至本公司指定接洽人处方为无效。

  (3)如采纳邮寄的体例,则必需在2018年7月3日16:30前将有关文件传真至,并经本公司指定接洽人确认收到;同时,“董事(监事)候选人保举书”的原件必需在2018年7月3日前邮寄至本公司指定接洽人处方为无效(收到时间以邮局邮戳为准)。

  4、提名流和被提名流有权利共同本公司进行对提名文件材料实在性的查询拜访事情,以及按照本公司要求提交进一步的文件和资料。

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