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中山大洋电机股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容实在、精确和完备,并对通知布告中的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负担义务。

  4、本次股东大会涉及影响中小股东好处的严重事项采用中小股东零丁计票。中小股东指除以下股东外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级办理职员;(2)零丁或者总计持有上市公司5%以上股份的股东。

  互联网:2018年2月27日下战书15:00至2月28日下战书15:00肆意时间。

  2、召开地址:中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区手艺核心大楼一楼集会室。

  5、掌管人:董事长鲁楚平先生及副董事长徐海明先生因公事缘由未能出席本次股东大会,经对折以上董事配合选举,本次股东大会由董事彭惠密斯掌管。

  6、本次集会的招集、召开合适《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大集会事法则》等法令、律例和其他规范性文件的相关划定。

  加入本次股东大会现场集会和收集投票的股东及股东授权代表共计9名,代表有表决权的股份数为1,370,485,965股,占公司总股本2,370,707,124股的57.8092%。

  加入本次股东大会现场集会的股东及股东代表共计5人,代表有表决权的股份数额1,370,480,565股,占公司总股本的57.8089%。

  通过收集投票加入本次股东大会的股东4人,代表有表决权的股份数额5,400股,占公司总股本2,370,707,124股的0.0002%。

  以上总股本及股东持有表决股份数额均以2018年2月22日下战书深圳证券买卖所买卖竣事后在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的总股本及股东持股数量为准。

  4、公司董事、监事、董事会秘书出席了集会。董事会邀请了公司高级办理职员及状师事件所见证状师加入了本次集会。

  1、审议通过了《关于点窜运营范畴及公司章程的议案》。

  表决成果:赞成1,370,485,465股,占出席集会所有股东所持的有表决权股份总数的100.0000%;否决500股,占出席集会所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席集会有表决权股份总数的0%。

  此中中小股东的表决环境为:赞成119,400,584股,占出席集会中小股东所持有表决权股份总数的99.9996%;否决500股,占出席集会中小股东所持有表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席集会有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

  本议案为出格表决事项,经出席集会的有表决权的股东或委托代办署理人所持表决权的三分之二以上审议通过。8年第一次临时股东大会决议公告

  2、审议通过了《关于部门公然增发募投项目结项及结余召募资金永世弥补流动资金的议案》。

  表决成果:赞成1,370,485,065股,占出席集会所有股东所持的有表决权股份总数的99.9999%;否决900股,占出席集会所有股东所持的有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席集会所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  此中中小股东的表决环境为:赞成119,400,184股,占出席集会中小股东所持有表决权股份总数的99.9992%;否决900股,占出席集会中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席集会有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于部门非公然增发募投项目结项及结余召募资金永世弥补流动资金的议案》。

  表决成果:赞成1,370,485,065股,占出席集会所有股东所持的有表决权股份总数的99.9999%;否决900股,占出席集会所有股东所持的有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席集会所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  此中中小股东的表决环境为:赞成119,400,184股,占出席集会中小股东所持有表决权股份总数的99.9992%;否决900股,占出席集会中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,中山大洋电机股份有限公司201占出席集会有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

  表决成果:赞成1,370,483,465股,占出席集会所有股东所持的有表决权股份总数的99.9998%;否决2,500股,占出席集会所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席集会所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  北京市竞天公诚状师事件所状师列席本次大会进行了现场见证并出具了法令看法书,以为。

  1、本次股东大会的招集、召开法式合适有关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的相关划定。

  《关于中山大洋电机股份无限公司2018年第一次姑且股东大会的法令看法书》全文刊载在2018年3月1日巨潮资讯网(上。

  2、北京市竞天公诚状师事件所出具的《中山大洋电机股份无限公司2018年第一次姑且股东大会的法令看法书》。

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