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达 意 隆:第五届董事会第二十七次会议决议公告

  广州达意隆包装机器股份无限公司(以下称“公司”)第五届董事会第二十七次集会通知于2018年5月 17日以专人投递体例发出,集会于2018年5月22日16:00以现场加通信表决的体例召开,现场集会地址在广州市黄埔区云埔一起23号公司一号办公楼一楼集会室。公司董事共 7名,达 意 隆:第五届董事参与本次集会表决的董事共 7 名,此中以通信表决体例出席集会的董事为吴世春先生。本次集会由副董事长陈钢先生招集和掌管,公司监事及高管列席了集会。本次集会的招集、召开的法式合适相关的法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。1、以7票赞成、0票否决、0票弃权,审议通过《关于推举董事长并变动公司法定代表人的议案》。按照《公司章程》及有关法令律例的划定,董事会推举张颂明先生为公司董事长,并负责法定代表人。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。依照《公司章程》等的划定,公司原董事长杜力的告退自公司新任董事发生之日起生效。公司聘用张颂明先生为公司董事长的缘由:一是有益于现有办理团队和员工的不变,有益于公司的运营不变;二是公司目前现有营业曾经呈现触底回升的态势,业绩趋向向好,恰是进一步提拔营业合作力和市场影响力的环节时辰,张颂明先生外行业内享有较高的声誉和影响力,对现有营业的经营办理和市场驾驭有着丰硕的经验,对目前公司主停业务的进一步成长有不成替换的感化。因而,聘用张颂明先生为公司董事长,有益于公司营业成长及股权布局的不变,合适上市公司和中小股东的全体好处。张颂明先生在离任时期交易公司股票的环境:张颂明于2016年4月6日与深圳乐丰投资办理无限公司签订了《股份让渡和谈》,通过和谈让渡的体例让渡其持有的公司有限售畅通股22,200,000股(占公司总股本的11.37%)至乐丰投资公司。2018年2月12日,张颂明先生与北京凤凰财鑫股权投资核心(无限合股)签订了《股份让渡和谈》,和谈商定凤凰财鑫将其持有的公司13,000,000股股票(占公司总股本的6.66%)让渡给张颂明先生。张颂明先生上述股权让渡事项均未违反《上市公司收购办理法子》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等有关法令、律例、规章、营业法则的划定。2、以7票赞成、0票否决、0票弃权,审议通过《关于全资子公司变动停业范畴的议案》。董事会赞成公司全资子公司新疆宝隆包装手艺开辟无限公司的运营范畴变动为:饮料的出产、发卖;PET瓶、胚的出产、发卖;包装容器的购销;制品糖的购销;食物增添剂的购销;仓储办事;装卸办事;包装手艺研发及有关消息征询。(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当)3、以7票赞成、0票否决、0票弃权,审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。细致内容拜见2018年5月23日登载在《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于全资子公司对外投资的通知布告》(通知布告编号:2018-040)。张颂明先生:男,1966年出生,大专学历,中华人民共和国国籍,无境外永世居留权。1998年组建本公司,2008年至2015年7月曾任本公司董事长和总司理,会第二十七次会议决议公告2011年8月至2015年9月曾任广州一道注塑机器股份无限公司董事。2011年至今任本公司全资子公司深圳达意隆包装手艺无限公司、新疆宝隆包装手艺开辟无限公司、东莞宝隆包装手艺开辟无限公司、天津宝隆包装手艺开辟无限公司施行董事,2017年3月至今任广州达意隆包装机器实业无限公司的施行董事,2017年10月至今任广州优水抵家工程收集科技无限公司的施行董事,2018年1月至今任珠海优水抵家收集无限公司的监事,现任中国食物和包装机器工业协会副会长、广东省食物和包装机器协会副会长。张颂明先生为本公司的控股股东和现实节制人,与其他持有本公司5%以上股份的股东深圳乐丰投资办理无限公司以及其分歧步履人北京凤凰财鑫股权投资核心(无限合股)不具有联系关系关系。与公司其他董事、监事、高级办理职员不具有联系关系关系。张颂明先生不属于“失信被施行人”。张颂明先生未遭到过中国证监会和其他行政构造的惩罚,不具有遭到中国证监会稽察、中国证监会行政惩罚、传递攻讦、证券买卖所公然训斥的景象,不具有《公司法》第一百四十七条划定的景象,也不具有被深圳证券买卖所认定不适合负责董事的其他景象。

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